UNA OFICINA DE CONSULTORÍA PRIVADA
Expertise Corporation es una firma consultora privada. Profesionales senior con más de quince años en estructuración financiera asesoran a empresas, corporaciones de servicios financieros e inversionistas privados en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
QUIÉNES SOMOS
Estructuramoscapital,empresasyproductosdeinversiónconladiscrecióndeunaoficinaprivadayelrigordemásdequinceañoseneloficio.
LA PRÁCTICA
Cada mandato lo dirige Expertise y lo ejecutan especialistas senior seleccionados para el caso — un solo responsable, el experto indicado para cada pregunta.
SIGNATURE SERVICES · POR PRESENTACIÓN
Servicios altamente especializados que pocas firmas ofrecen en conjunto — aceptados por presentación o solicitud privada, y dirigidos personalmente por Expertise.
Diseño y puesta en marcha de broker-dealers, fondos de inversión y gestores, y Money Services Businesses (MSB) — estructura societaria, hoja de ruta de licencias, arquitectura de cumplimiento y operación, coordinado con abogados habilitados.
Conocer más →Un servicio especializado para fundadores que buscan inversión: dónde y cómo constituirse, la estructura jurídica que esperan los inversionistas, cap table y gobierno corporativo, y evaluación independiente de offering memorandums, term sheets y documentos de inversión.
Conocer más →Consejo estratégico a inversionistas locales e internacionales que adquieren, estructuran y operan inmuebles generadores de renta en Estados Unidos.
Conocer más →Un mandato especial: asesoría personalizada en riesgos de exposición a criptoactivos. Los detalles se comparten en privado.
Solicitar detalles →CORE PRACTICE
Arquitectura de capital para proyectos y empresas — desde la factibilidad y el modelo financiero hasta el term sheet y el cierre.
Análisis corporativo y regulatorio para empresas y corporaciones de servicios financieros, coordinado con asesores legales en cada jurisdicción.
Marcos de riesgo, control interno y diseño operativo para firmas que mueven, administran o custodian capital.
Programas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (AML/CFT), cumplimiento OFAC y de sanciones internacionales, KYC/KYB y debida diligencia reforzada, monitoreo transaccional y gestión del riesgo de delitos financieros — alineados con BSA/FinCEN en EE. UU. y SAGRILAFT/SARLAFT en Colombia.
Diseño y estructuración de fondos y vehículos de inversión en estructuras offshore, de Estados Unidos y europeas.
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Desde la primera estructura hasta el primer cliente: diseñamos, licenciamos y ponemos en operación negocios financieros regulados en Estados Unidos, offshore y Europa — siempre en coordinación con abogados habilitados.
Diseño societario y ruta de registro, con arquitectura de cumplimiento y supervisión desde el primer día.
Estructuras de fondos y gestores para capital privado — onshore, offshore y master-feeder — pensadas para inversionistas internacionales.
Negocios de remesas, cambio de divisas y pagos estructurados para registro ante FinCEN y licencias estatales.
EL CICLO QUE CUBRIMOS
Modelo de negocio, propiedad y jurisdicción.
Hoja de ruta de registro y preparación regulatoria.
AML/BSA, OFAC, KYC y gobierno corporativo.
Banca, proveedores, controles y reportes.
Monitoreo continuo, revisiones y auditorías.
A QUIÉN SERVIMOS
STARTUPS · BÚSQUEDA DE CAPITAL
Un servicio especializado para fundadores que se preparan para levantar capital. Definimos dónde y cómo constituirse, armamos la estructura que esperan los inversionistas y revisamos cada documento antes de que llegue a sus manos.
Preparar una ronda de capitalDónde y cómo constituirse — Delaware, holding offshore o estructuras flip — según los fundadores, el mercado y los inversionistas objetivo.
Clases de acciones, cap table, vesting, SAFEs e instrumentos convertibles, y el gobierno corporativo que pedirán los inversionistas.
Revisión independiente de offering memorandums y documentos de colocación privada: consistencia, revelación de riesgos y visión del inversionista.
Análisis de term sheets, side letters y acuerdos de accionistas antes de firmar, coordinado con abogados.
Modelo financiero, data room y preparación de due diligence, para que la primera reunión con inversionistas no sea la primera prueba.
ESTADOS UNIDOS · REAL ESTATE
Nuestra experiencia más profunda está en el mercado de Estados Unidos. Acompañamos a inversionistas — en especial de Latinoamérica y Europa — desde la primera tesis hasta un portafolio estabilizado y bien estructurado.
Conversar sobre una adquisición en EE. UU.Selección de mercados, underwriting y criterios de activos alineados con los objetivos de renta y riesgo del inversionista.
Selección de entidades y arquitectura de tenencia, coordinada con asesores fiscales y legales.
Consecución de deuda, estructuración de capital y acuerdos entre socios.
Asesoría en activos residenciales con renta contratada, incluidos programas gubernamentales de vivienda.
LA FIRMA
Consultoría dirigida por Expertise y ejecutada por expertos senior con más de quince años de práctica, junto con consultores asociados en Europa y Latinoamérica.
Profesionales con amplia trayectoria en financiación de proyectos, estructuración de fondos y mercados de capitales.
Especialistas corporativos y regulatorios en marcos de EE. UU., offshore y europeos.
Expertos en riesgo financiero, programas de prevención de lavado de activos y cumplimiento de sanciones.
Asesores con experiencia directa adquiriendo y estructurando real estate en EE. UU. para inversionistas internacionales.
MODELOS DE TRABAJO
Una revisión definida de su estructura, posición regulatoria o proyecto, con evaluación escrita y hoja de ruta.
Diseño e implementación de principio a fin de una estructura, institución o producto de inversión.
Consejo senior permanente y supervisión de cumplimiento para firmas ya en operación.
DISCRECIÓN
Una referencia o una solicitud privada. Un consultor senior responde personalmente.
Un acuerdo mutuo de confidencialidad antes de intercambiar cualquier documento.
Una revisión estructurada de la situación, los objetivos y las restricciones.
Un alcance definido, un equipo con nombre propio y un cronograma claro.
Consultores asociados en Europa y Latinoamérica, coordinados desde Estados Unidos.
ANÁLISIS
SOLICITAR ACCESO
Comparta un breve resumen de su situación. Un consultor senior le responderá personalmente, en español o inglés.
O escríbanos directamente a info@expertisecorp.org
